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仮想通貨 指定暴力団、300億円洗浄 仲介役証言(毎日新聞)


仮想通貨:指定暴力団、300億円洗浄 仲介役証言 – 毎日新聞

一部の指定暴力団が仮想通貨の取引を利用し、犯罪収益のマネーロンダリング(資金洗浄)を進めている疑いがある。海外にある複数の交換所を介し、所有者が特定されない仮想通貨に換金する手法で、2016年から計約300億円を洗浄したと、仲介役の中国人男性が証言した。仮想通貨に対する海外の規制の緩さが、マネロンを可能にしている。

法の網がかかる前に抜けるだけ抜いて後発組が参入してくることには逃げ切ってしまう。一番乗りできるスキームを編み出す知識と度胸のある悪い人たちが跋扈できる世界。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi